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这对情侣,双双落网!幕后产业链惊人(图文)

2023-08-30 11:57:13 来源:出物社区新闻网标签:

近日,武汉洪山警方对一起涉案价值达47.6万元的电信诈骗案件进行深挖,辗转山西、福建、云南多地,将“卡农”“跑分车队”“料商”“境内组织者”等多个洗钱环节逐一击破,捣毁了一条在境内为电诈犯罪提供洗钱服务的“产业链条” ,依法刑拘8人,追回8万元现金赃款、200克黄金以及市场价近30万元的比特币。

落网的嫌疑人中,“组织者”苏某(女,33岁)曾在缅北被当地洗钱公司“压榨”工作2年,今年4月,回国后“自立门户”重操旧业 


                                                                                                                       
警方追回的赃款

 

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“安全账户”吞掉受害人47.6万元

2023年5月14日下午,家住武汉市洪山区梨园街的郭先生接到一个陌生来电,对方自称是支付平台的工作人员,称郭先生当年注册时使用的是学生身份,现在需要改为成人账户,以免影响使用  郭先生信以为真,登录对方提供的网址验证“征信报告”,由于“征信不达标”,对方要求郭先生将存款转入“安全账户”,“待排查完毕后原路退还”。

郭先生将36.5万元存款转入后,对方称还需要排查借款平台。急于取回存款的郭先生又按照对方提示,在借款平台上借款11.1万元,转入另一个“清算账户”。直到被骗子拉黑后,郭先生才意识到自己被骗了。此时,47.6万余元已落入骗子口袋。

接到报案后,武汉市公安局洪山区分局高度重视,立即成立由刑侦大队、梨园街派出所组成的专班展开调查。经与武汉市公安局反诈中心对资金流进行深度研判,确定了一级卡“卡农”张某的身份信息,并将其列为网上逃犯  5月24日,张某在山西晋城落网。

2 “卡农 的美梦:“4张卡10天12万”

经警方调查,“卡农”张某30岁,山西晋城人,在内蒙古鄂尔多斯开挖掘机。5月初,他经人介绍,得知将银行卡借给他人刷流水,一张卡一天能获得3000元的报酬  起初,张某有些害怕,担心银行卡会被冻结。由于缺钱,张某幻想自己4张卡每天可以带来1.2万元的收入,如果连着做10天,就能得到12万,便下定决心放手一搏,于是,张某从鄂尔多斯出发前往福建泉州,开始了自己的“跑分”之旅。

5月13日,张某抵达福建省泉州市安溪县,被人骑摩托接到一个居民区的出租屋内,将银行卡、手机、身份证以及密码交给对方,并配合扫脸识别验证。次日,对方带着张某前往当地多家银行,取出现金12.6万元。

收到1.2万元酬金后,张某还沉浸在喜悦之中,浑然不知自己已经没有了利用价值。没过多久,其4张银行卡均被冻结后,对方向张某归还了银行卡、手机和证件,让其自行离开。张某带着巨大的心理落差返回老家,经查询银行流水,4张银行卡过账近百万元。

张某落网后,专班民警通过缜密调查,逐步摸清了这是一个通过“手机钱包”进行洗钱的黑色产业链。通过向各大支付平台调取证据,从海量资金流水中找到了蛛丝马迹,该团伙的人员架构逐步清晰,负责操纵转账、取款的头目张某银成为警方的重点目标 

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台风之下,“跑分车队”被一锅端

今年7月底,在各项准备工作就绪后,武汉洪山公安专班民警石伟、丁泽政、梁渊等人南下福建,抓捕张某银。
 

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